About this episode

The episode discusses OFAC's recommendations for detecting hidden ownership structures and assessing control over assets involving sanctioned individuals in complex schemes.

Обговорюємо рекомендації OFAC щодо виявлення прихованих структур власності, оцінки контролю над активами та участі підсанкційних осіб у складних схемах.

People in this episode

Host: Маріанна Розумна

Topics covered

• compliance
• sanctions
• asset control
• ownership structures
• financial regulations

Keywords

• OFAC
• compliance
• sanctions
• asset control
• ownership structures
• financial regulations
• hidden structures

Mentioned in this episode

Organizations: OFAC

Explore listener stats, chart rankings, contacts and more on the Compliance Space podcast page.