Compliance Space. Епізод 115
From Compliance Space by Маріанна Розумна
April 29, 2026 · 9 min · Season 1 · Episode 115
About this episode
The episode discusses OFAC's recommendations for detecting hidden ownership structures and assessing control over assets involving sanctioned individuals in complex schemes.
Обговорюємо рекомендації OFAC щодо виявлення прихованих структур власності, оцінки контролю над активами та участі підсанкційних осіб у складних схемах.
People in this episode
Host: Маріанна Розумна
Topics covered
- compliance
- sanctions
- asset control
- ownership structures
- financial regulations
Keywords
- OFAC
- compliance
- sanctions
- asset control
- ownership structures
- financial regulations
- hidden structures
Mentioned in this episode
Organizations: OFAC
More episodes of Compliance Space
- Compliance Space. Епізод 121 · June 10, 2026 · 10 min
- Compliance Space. Епізод 120 · June 3, 2026 · 11 min
- Compliance Space. Епізод 119 · May 27, 2026 · 7 min
- Compliance Space. Епізод 118 · May 20, 2026 · 6 min
- Compliance Space. Епізод 117 · May 13, 2026 · 9 min
- Compliance Space. Епізод 116 · May 6, 2026 · 7 min
Explore listener stats, chart rankings, contacts and more on the Compliance Space podcast page.