About this episode
Обговорення KYC і AML-комплаєнс, ключових елементів перевірки клієнтів та підходів до фінансового регулювання.
Обговорюємо KYC і AML-комплаєнс , ключові елементи перевірки клієнтів та підходи до фінансового регулювання в різних країнах світу.
People in this episode
Host: Маріанна Розумна
Topics covered
- KYC
- AML
- комплаєнс
- перевірка клієнтів
- фінансове регулювання
Keywords
- KYC
- AML
- комплаєнс
- перевірка клієнтів
- фінансове регулювання
Mentioned in this episode
Organizations: KYC, AML
Places: країни світу
More episodes of Compliance Space
- Compliance Space. Епізод 121 · June 10, 2026 · 10 min
- Compliance Space. Епізод 120 · June 3, 2026 · 11 min
- Compliance Space. Епізод 118 · May 20, 2026 · 6 min
- Compliance Space. Епізод 117 · May 13, 2026 · 9 min
- Compliance Space. Епізод 116 · May 6, 2026 · 7 min
- Compliance Space. Епізод 115 · April 29, 2026 · 9 min
Explore listener stats, chart rankings, contacts and more on the Compliance Space podcast page.