About this episode

В епізоді обговорюється, як працює санкційна система OFAC та як побудувати ефективний комплаєнс.

Розбираємо, як працює санкційна система OFAC , чому формального скринінгу недостатньо та як побудувати комплаєнс, який витримає перевірку регулятора.

People in this episode

Host: Маріанна Розумна

Topics covered

• санкційна система
• комплаєнс
• перевірка регулятора
• формальний скринінг

Mentioned in this episode

Organizations: OFAC

More episodes of Compliance Space

• Compliance Space. Епізод 125 · July 8, 2026 · 6 min
• Compliance Space. Епізод 124 · July 1, 2026 · 10 min
• Compliance Space. Епізод 123 · June 24, 2026 · 15 min
• Compliance Space. Епізод 122 · June 17, 2026 · 12 min

Explore listener stats, chart rankings, contacts and more on the Compliance Space podcast page.