Operação Fluxo oculto: entre 2022 e 2025, fintechs identificadas movimentaram R$ 26 bilhões em transações ilícitas
About this episode
Maria Cristina Fernandes discusses the second phase of the Carbono Oculto operation by the Federal Police, focusing on the illicit transactions involving fintechs.
Maria Cristina Fernandes fala sobre a segunda fase da operação Carbono Oculto, da Polícia Federal, chamada de Fluxo Oculto, Iniciada nesta quinta-feira (28), a operação identificou seis fintechs como bancos paralelos de uma organização criminosa. oram quase 60 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão. Ouça! Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
People in this episode
Host: Maria Cristina Fernandes
Topics covered
- fintechs
- crime
- law enforcement
- money laundering
- Brazil
Keywords
- fintechs
- Polícia Federal
- Operação Carbono Oculto
- Fluxo Oculto
- transações ilícitas
- mandados de busca
- prisão
Mentioned in this episode
Organizations: Polícia Federal, fintechs
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