Svart marknad

I säsongsavslutningen så följer Susanna Hestréus och Lasse Wierup upp fallen från årets säsong. Hur ligger man till i utredningen kring Intellego och Günther Mårder? När faller domen i Fide Capital fallet och hur gick det egentligen för Trygg Hansa och glasblåsarna?

En svensk företagare internationellt efterlyst och grips på Cypern när han är på väg att lämna landet. Han blir satt i förvar i väntan på att bli utlämnad till Sverige. Men han har en annan plan, han ska försöka fly rättvisan en andra gång. Senast vi på Svart Marknad berättade om Gällivareföretagaren hade han varit försvunnen i över ett år och precis gripits på Cypern. Nu kan vi berätta om det som faktiskt hände på ön i mededlhavet.

I ett specialavsnitt av Svart Marknad gästar EBM:s generaldirektör Rikard Jermsten för att diskutera den nya handlingsplanen som ska vässa klorna mot den kriminella ekonomin. Men varför finns det fortfarande ett "skav" mellan polisen och Ekobrottsmyndigheten trots att man fick extra tid att hitta en gemensam lösning? Vilka brott vill EBM ta över från polisen, och varför slutar han nu på EBM kort efter att man presenterat sitt nya förslag?

Två unga bröder i Göteborg får i uppdrag att värva investerare till fintechbolaget Strictly Money i London. På kort tid säljer deras firma Fide Capital också känt som Fide Management, aktier för över 15 miljoner. Men en dag slår polisen till och bröderna häktas för grovt bedrägeri. En ökänd finansman som verkat i kulissen klarar sig däremot undan – men träder fram i Svart Marknad.

Susanna Hestréus och Lasse Wierup får besök i studion av professor Amir Rostami som presenterat sin nya rapport om den kriminella ekonomin. Omsättningen är mycket större än vad man tidigare trott och då saknas fortfarande flera lukrativa områden för kriminella i rapporten. Vi möter också Anders Björkenheim som arbetar med företag för att förebygga bedrägerier och menar att det numera är frivilligt att betala skatt i Sverige för att det är så enkelt att runda systemet.

Grundaren till Catena Media, Erik Bergman, skapade sig en förmögenhet på reklam för spelsidor redan innan han fyllt trettio. Idag lever han som filantrop och efter att ha donerat pengar till ett projekt som Youtube-ikonen Mr Beast initierat bjuds han in till en gruppchatt med anda kända medieprofiler och företagare. I gruppchatten erbjuds alla att investera i en tidig runda av en ny kryptovaluta. Erik är till en början skeptisk men bestämmer sig för att investera över 10 miljoner kronor. Och trots att han är uppvuxen på internet börjar han misstänka att han kan ha blivit lurad av en kryptobedragare.

Under sommaren 2023 börjar frilansjournalisten Sven Nordenstam granska uv-bolaget Intellego. Ju längre han tittar på bolaget desto fler oklarheter hittar han. Trots det fortsätter småsparare att investera i aktien och bolaget rapporterar stora framgångar. Men så en dag faller allt. Hur är det möjligt att ett börsnoterat bolag under flera år misstänks ha kokat böckerna med svindlande siffror? Kan det verkligen vara så att VD:n lurat alla - till och med styrelsen? Det här är berättelsen om Intellego, del 1.

Ett par med ett adelsnamn har drivit en städfirma på Östermalm i flera år. Men när de misstänks för att ha lurat staten på nästan 27 miljoner kronor väljer de att lämna landet. I dagens avsnitt kommer Susanna Hestréus och Lasse Wierup försöka kartlägga paret och deras städbolag för att förstå vad som hänt och hur det påverkar samhället när två misstänkta brottslingar plötsligt lämnar landet. 

Stefan Strömberg fick i uppdrag av regeringen att utreda Ekobrottsmyndigheten, men innan han presenterade sin utredning i somras så fick han besked att Regeringen inte skulle följa hans rekommendation. Nu möter han Susanna Hestréus och Lasse Wierup för att prata om sin syn på EBM och hur framtidens arbete mot ekobrott kan se se ut. 

En dag i april 2021 går en man med långt skägg in på ett servicecenter på Kungsholmen i Stockholm. Med hjälp av en kvinna han säger är hans sambo lyckas han skaffa ett nytt leg och senare bankkonto och BankID. Det blir starten för vad som ska bli Sveriges största försäkringsbedrägeri i modern tid med en bluffkoncern med företag över hela Sverige. 

Ryktet om Andreas penningtvättsupplägg sprider sig i kriminella kretsar. Men det är inte bara kriminella gängledare som Ismail Abdo som behöver tvätta sina pengar. Det visar sig att även profesionella pokerspelare behöver hjälp med att få in sina kontanter i banksystemet. Till sin hjälp använder sig Andreas av legitima bolag med en vit fasad. Företag som spänner över hela samhället - allt från skrothandlare till caféer och advokatbyråer. Men intäkterna från pengatvätten verkar inte räcka för Andreas för samtidigt som upplägget rullar på i Sverige åker Andreas på en bedrägeriturné i Norge.

Samtidigt som ekobrottsmyndigheten utreder misstänkt insiderbrott mot en marknadsövervakare på Nasdaq börjar Finansinspektionen kolla närmare på huruvida Nasdaq skött sitt uppdrag att beivra marknadsmissbruk. En utredning som vice gd på FI får jäva ut sig från på grund av nära band till marknadsövervakaren. Och det är inte den enda kontroversen som fallet kommer leda till. Fallet sticker ut och får en att fråga - hur liten är egentligen finansbranchen i Sverige?

Vi följer upp våra tidigare avsnitt om hoten mot Joakim Kuylenstierna, tidigare vd för Fastator. Den här gånget är det Jonas Falk och hans moster Hariette Broman som står åtalade. Lasse Weirup har varit på plats i rättegångssalen och tillsammans med Susanna Hestréus går de igenom förhandlingen.